Meksika Maliye Bakanlığı, CIBanco, Intercam ve Vector bankalarına yönelik iddiaları destekleyecek bir kanıta ulaşılamadığını belirtti.
ABD, uyuşturucu kartellerine para aklama amacıyla kullanıldığı iddiasıyla üç Meksika bankasına yaptırım uyguladı .
ABD Hazine Bakanlığı Çarşamba günü, CIBanco, Intercam Banco ve Vector Casa de Bolsa adlı bankaları, ölümcül sentetik uyuşturucu fentanilin sınır ötesi kaçakçılığıyla ilişkilendirdi.
Onları, “Meksika merkezli karteller adına milyonlarca dolar aklamada uzun süredir devam eden ve hayati bir rol oynamakla ve fentanil üretmek için gereken öncü kimyasalların tedariki için ödemeleri kolaylaştırmakla” suçladı.
Yaptırımlar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Latin Amerika çetelerine, suç şebekelerine ve uyuşturucu kaçakçılarına karşı yürüttüğü daha geniş kapsamlı baskı kampanyasının bir parçası.
Bu kampanya kapsamında çeşitli gruplar “yabancı terör örgütleri” olarak tanımlandı ve Meksika hükümetine sınır ötesi düzensiz trafiğin denetimini artırması için gümrük vergileri uygulandı.
Hazine Bakanlığı yaptığı açıklamada, bankaların, opioid kaçakçılığıyla ilgili kara para aklamayı hedef alma yetkisini genişletmek için çıkarılan yeni mevzuatlar (Fentanil Yaptırımları Yasası ve Fentanili Uzaklaştırma Yasası) kapsamında hedef alınan ilk kuruluşlar olduğunu söyledi.
Yaptırımlar, hedef alınan Meksika bankaları ile ABD bankaları arasındaki transferleri engelleyecek; ancak sınırlamaların ne kadar kapsamlı olacağı henüz netlik kazanmadı.
